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“失联”多日的币股交易平台BISS(币市),终于有了官方回应:“部分业务负责人正在接受有关部门调查,调查结束,将会恢复正常营业。”

这是继10月30日BISS平台全员失联、团队跑路、老板被抓等消息传出后,官方首次对外发声。

币股交易所BISS员工为何被抓?涉嫌洗钱还是诈骗?

据深链财经援引知情人士消息称,是因为BISS涉嫌向境内投资者提供美股投资渠道,违反中国澳门新濠娱乐管制相关法规。据透露,被带走的约有20人,在30日当天晚上还有人过来把办公室里的电脑抄走了。

按照BISS官方介绍,币股交易即通过数字货币稳定币USDT一键买卖美股及ETF,无需开设美股证券账户,不需要美元入金,打破全球金融壁垒,为投资者提供便捷的美股投资渠道。

但我国《证券法》规定:未经国务院证券监督管理机构批准,任何单位和个人不得经营证券业务。

BISS宣称是美国全国期货协会(NFA)注册持牌基金管理机构,注册身份是商品交易顾问(CTA)和商品基金经理(CPO)。但在NFA网站查询发现,BISS并非NFA会员,不受NFA监管。

据北京商报报道,BISS在北京朝阳区的办公室门已经紧闭。办案民警向记者确认,BISS运营公司名为北京速子科技有限公司(以下简称「速子科技」,目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。速子科技与BISS确为同一家公司,目前该公司大部分人员已经被抓,现在是调查取证期间。

一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者,从BISS从业模式来看,其违规之处主要涉及到以下三个方面:一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖,第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销,第三则是涉嫌洗钱。

值得一提的是,BISS自称是全球首个会员制交易所,以拉新数量划分会员等级,设置分层权益,每位会员发展的“下线”越多,得到的手续费折扣和返佣比例越高。

BISS官网介绍,在会员2.0框架下,普通用户需通过花费BISS平台币购买VIP1初级会员(公告发布时购买会员花费为399BISS)。通过「算力」与「BISS15日日均持仓」两个指标,将VIP级别分为VIP1至VIP7共7个等级,并针对不同级别会员给予不同权益。

而针对VIP1普通会员到VIP7金牌合伙人,不同等级的「』BISS15日日均持仓」与「算力」均有详细要求,达到相应要求之后才可升级。达到VIP7金牌合伙人,「BISS15日日均持仓」需达到50000,「算力」需达50000000。

业内人士指出,BISS会员的定级和所谓的「算力」相关,其中「算力」实质上由三部分业务构成:一是邀请用户,即所谓的「拉人头」。第二则是和交易相关,类似于交易(挖矿)的玩法,通过币币或者法币交易来积累所谓的「算力」。第三则是持仓,即通过持有固定的BISS数字资产来增加用户保级的「算力」。

横向对比来看,如果是以购买份额作为缴纳入门费,发展下线人员、拉人头组成层级,以下线人员「业绩」作为获利的定义来进行判断,BISS会员制相对较为精明地避开了传销的底线,改用擦边球的方式进行了运作。但如果BISS的价格存在断崖式下跌的时候,实际上就可以被视作为涉嫌传销。

自今年7月开始,BISS平台币价格便一路下行呈暴跌状态,从7月8日最高价0.4596USDT,跌至11月3日最低价0.0335USDT,跌幅达92.71%。

澳门新濠天地平台综合 科创板日报、北京商报

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。